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　　11月7日，山东山大鸥玛软件股份有限公司（证券简称：鸥玛软件，证券代码：301185）召开2025年第一次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》及《关于废止监事会议事规则的议案》等多项重要议案。会议出席率达44.81%，各项议案均以超99%的同意率高票通过，其中特别决议事项获得有效表决权三分之二以上通过，彰显了股东对公司治理优化的高度认可。

　　本次股东大会现场会议于2025年11月7日14:30在山东省济南市高新区伯乐路128号公司五楼A503会议室召开，网络投票同步进行，通过深交所交易系统和互联网投票系统的时间分别为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及9:15-15:00。会议由公司第三届董事会召集，董事长任年峰主持，股权登记日为10月31日。

　　出席情况显示，本次会议共有87名股东及授权委托代表参与表决，代表股份6874.31万股，占公司有表决权股份总数的44.8078%。其中，现场出席25人，代表股份6837.85万股（占44.5701%）；网络投票62人，代表股份36.46万股（占0.2377%）。中小股东参与方面，78名中小股东及授权代表共代表股份421.61万股，占公司有表决权股份总数的2.7481%，体现了中小投资者的积极参与。公司董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所律师列席会议。

　　本次股东大会审议的议案聚焦公司治理体系优化，涵盖公司章程修订、17项治理制度的修订/制定及1项制度废止，所有议案均获通过。其中，《关于修订公司章程的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》及《关于废止监事会议事规则的议案》等为特别决议事项，均获得有效表决权三分之二以上通过。

　　从表决数据看，各项议案的总同意率均超99%，其中《公司章程》修订案总同意率达99.9725%，中小股东同意率99.5517%；17项治理制度修订/制定议案中，《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等特别决议事项同意率均为99.9725%，非特别决议事项同意率亦保持在99.92%以上。《关于废止监事会议事规则的议案》总同意率99.9379%，中小股东同意率98.9872%，为公司治理架构调整奠定基础。

　　北京德和衡律师事务所律师对本次股东大会进行见证后出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

　　此次股东大会的顺利召开及各项议案的高票通过，标志着鸥玛软件在完善公司治理结构、提升规范化运作水平方面迈出重要一步。公司表示，将根据股东大会决议及时修订相关制度并履行信息披露义务，通过健全治理体系为长期健康发展提供坚实保障。市场分析认为，治理制度的优化有助于提升公司决策效率与透明度，对公司未来发展具有积极意义。

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